GWG Revision 2021: Verschärfte Customer Due Diligence

Ende 2016 veröffentlichte die Financial Action Task Force FATF den vierten Länderbericht zur Schweiz und befand, dass die Schweiz insgesamt effektive Massnahmen zur Verhinderung von Geldwäscherei hat. Allerdings gab es auch einige Tolggen im Reinheft und entsprechende...